In dieser ersten Episode für 2026 von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH – sind Susan Wagner (Rechtsanwältin) und Abdullah Baykal (Rechtsanwalt) bei unserem Host und Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel im virtuellen Studio zu Gast.

Susan und Abdullah sind junge Kolleg:innen im Team der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und berichten im Podcast über ihren Werdegang bis zu ihrem Berufseinstieg.

Ganz unterschiedlich haben sie ihren Weg durch die juristische Ausbildung gemacht. Diese Podcastfolge ist besonders spannend für all die Jurastudierenden, die sich auch fragen, wie man in der Zeit nach dem eigentlichen Studium die passende Richtung in die juristischen Berufe findet.

Ton ab!

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Diese Veröffentlichung enthält Informationen von ausschließlich allgemeiner Natur und ist nicht geeignet, den speziellen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Die Aktualität und Zuverlässigkeit der enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Diese Veröffentlichung ist nicht als Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen bestimmt. Niemand sollte aufgrund der enthaltenen Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse des jeweiligen Sachverhalts. Die Moderatoren, Interviewpartner und die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sind nicht verantwortlich für Verluste jedweder Art, die jemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat. Die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbringt mittels dieser Veröffentlichung keine professionelle Rechts- und/oder Steuerberatung. Die Leistungserbringung erfolgt vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall und setzt eine konkrete Beauftragung voraus. © 2025 AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.

In dieser Episode von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH – spricht unser Host Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel mit den Rechtsanwältinnen Nicole Baumgärtel und Nina Müller-Held über ein hochaktuelles Thema:

Wie geraten Banken und ihre Mitarbeiter ins Visier von Reichsbürgern und Selbstverwaltern – und welche internationalen Betrugsmaschen wie die „Malta-Masche“ spielen dabei eine Rolle?

Nina Müller-Held erklärt z.B.:
• Wer sind Reichsbürger und was glauben sie?
• Wie gefährlich ist diese Bewegung?
• Was steckt hinter der sogenannten Malta-Masche?
• Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen?

Nicole Baumgärtel gibt praxisnahe Tipps:
• Wie sollten sich Bankmitarbeiter bei Ermittlungen durch Staatsanwaltschaften und Polizei verhalten?
• Warum ist es sinnvoll, sich auf Durchsuchungen vorzubereiten und Verantwortlichkeiten klar zu regeln?
• Welche Rolle spielen regelmäßige Schulungen?
• Und: Was ist der Unterschied zwischen der Rechtsabteilung einer Bank und einer externen Kanzlei – und warum sollte man diesen kennen?

Jetzt reinhören und erfahren, wie Banken ihre Mitarbeiter schützen können!

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Diese Veröffentlichung enthält Informationen von ausschließlich allgemeiner Natur und ist nicht geeignet, den speziellen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Die Aktualität und Zuverlässigkeit der enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Diese Veröffentlichung ist nicht als Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen bestimmt. Niemand sollte aufgrund der enthaltenen Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse des jeweiligen Sachverhalts. Die Moderatoren, Interviewpartner und die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sind nicht verantwortlich für Verluste jedweder Art, die jemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat. Die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbringt mittels dieser Veröffentlichung keine professionelle Rechts- und/oder Steuerberatung. Die Leistungserbringung erfolgt vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall und setzt eine konkrete Beauftragung voraus. © 2025 AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.

In dieser Episode von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erklärt Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel die Belange rund um die Pflicht zur Geldwäscheverdachtsmeldung. Denn sie stellt Unternehmen und Verpflichtete vor komplexe Herausforderungen: Wann muss gemeldet werden? Welche Risiken bestehen bei Über- oder Untermeldung? Und wie lassen sich rechtliche Vorgaben in der Praxis sicher umsetzen?

Inhalt dieser Folge:

• Die rechtlichen Grundlagen (§ 43 GwG) und was „Im Zweifel melden“ konkret bedeutet

• Typische Praxisprobleme: Haftungsrisiken, Reputationsschutz, Transaktionsverbote

• Aktuelle Rechtsprechung (OLG Hamburg, LG Stuttgart, LG Frankfurt a.M., OLG Frankfurt a.M.)

• Anforderungen von BaFin und FIU – inklusive 3-Tage-Frist und XML-Formular

• Tipps für die Umsetzung im Unternehmen: Prozesse, Informationsverbot, Dokumentation

Wie in der Folge erwähnt, hier noch das Aktenzeichen des LG Frankfurt a.M. (22.01.2024, 2-01 T 26/23)→ Keine Haftungsfreistellung bei grober Missachtung der 3-Tage-Frist.

Für wen ist die Folge relevant?

👉 Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche, Banken, Finanzdienstleister, Notare, Immobilienunternehmen, RegTech-Projektverantwortliche.

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In dieser Episode von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beleuchtet Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel ein zentrales Thema der Geldwäscheprävention: Identifizierungspflichten.

Warum ist Identifizierung mehr als nur das Vorzeigen eines Ausweises? Welche gesetzlichen Grundlagen gelten – und wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus?

Inhalt der Folge:

• Gesetzliche Anforderungen: GwG, AO, KWG und die zentralen Sorgfaltspflichten (§§ 10–12 GwG)

• Identifizierung in der Praxis: Welche Daten und Dokumente sind erforderlich? Unterschiede bei natürlichen und juristischen Personen, Minderjährigen und Basiskonten

• Wirtschaftlich Berechtigte: Wer ist das, wie tief muss geprüft werden, und wann greift die Fiktion?

• Transparenzregister & Unstimmigkeitsmeldungen: Pflichten, Einsicht und Umgang mit Widersprüchen

• Praxisbeispiele & Spezialfälle: Von GmbH-Strukturen bis Treuhandmodellen

• Best Practices: Risikoorientierter Ansatz, Dokumentation und regelmäßige Aktualisierung

Zum Abschluss gibt Dominik Brückel einen Ausblick, warum KYC nicht nur Pflichterfüllung, sondern Teil der Unternehmenskultur sein sollte.

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In der Auftaktfolge von „Verdachtsmomente – Der Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH“ widmet sich Dr. Dominik Brückel einem Thema, das Unternehmen im Finanzsektor und darüber hinaus betrifft: Geldwäsche und ihre rechtlichen Implikationen.

Was genau ist Geldwäsche – und warum betrifft sie uns alle? Wie funktioniert sie, welche typischen Methoden gibt es, und was sagt das Gesetz dazu? Dr. Brückel erklärt praxisnah den Straftatbestand nach § 261 StGB, die Meldepflichten nach § 43 GwG, sowie Beispiele aus der Rechtsprechung und aufsichtsrechtliche Entwicklungen.

Außerdem beleuchtet die Folge:

• Das Drei-Phasen-Modell der Geldwäsche

• Typische Fallkonstellationen aus der Praxis

• Die Rolle des Transparenzregisters und wirtschaftlich Berechtigter

• Bewertungskriterien für Verdachtsfälle

• Und: Warum Geldwäscheprävention Teamarbeit ist

Ein fundierter Einstieg in ein komplexes Thema.

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In dieser quasi ersten Ausgabe wird erklärt, was in diesem Podcast in den nächsten Ausgaben passieren soll. Denn wenn es um Kriminalität geht, dann heißt es oft: follow the money! Der Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beschäftigt sich mit verdächtigem, schmutzigen Geld und wie es "gereinigt" wird.

Geldwäsche ist eine Straftat und bringt insbesondere Banken und Unternehmen der Finanzbranche in Bedrängnis. Wie schützt man sich als Finanzinstitut vor "dirty money", wodurch fallen Verdachtsfälle auf und warum kann ein Whisleblowing-System helfen - diese und viele weitere Fragen werden im Podcast diskutiert.

Dr. Dominik Brückel ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Dozent mit Fokus auf Compliance-Themen. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention sowohl als Berater im Finanzsektor als auch von diversen Wirtschaftsunternehmen, in der Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten sowie als Dozent für Fachanwälte und Compliance-Experten.

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