In der Auftaktfolge von „Verdachtsmomente – Der Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH“ widmet sich Dr. Dominik Brückel einem Thema, das Unternehmen im Finanzsektor und darüber hinaus betrifft: Geldwäsche und ihre rechtlichen Implikationen.

Was genau ist Geldwäsche – und warum betrifft sie uns alle? Wie funktioniert sie, welche typischen Methoden gibt es, und was sagt das Gesetz dazu? Dr. Brückel erklärt praxisnah den Straftatbestand nach § 261 StGB, die Meldepflichten nach § 43 GwG, sowie Beispiele aus der Rechtsprechung und aufsichtsrechtliche Entwicklungen.

Außerdem beleuchtet die Folge:

• Das Drei-Phasen-Modell der Geldwäsche

• Typische Fallkonstellationen aus der Praxis

• Die Rolle des Transparenzregisters und wirtschaftlich Berechtigter

• Bewertungskriterien für Verdachtsfälle

• Und: Warum Geldwäscheprävention Teamarbeit ist

Ein fundierter Einstieg in ein komplexes Thema.

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