L’adeguata verifica: l’individuazione del Titolare Effettivo

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L’adeguata verifica: l’individuazione del Titolare Effettivo

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A proposito di questo titolo

Il Titolare Effettivo delle società è sempre una o più persone fisiche e viene dichiarato dal cliente in fase di adeguata verifica. La banca deve quindi individuare il Titolare Effettivo, verificare la sua identità e valutare la relazione tra il cliente e il Titolare Effettivo. Il processo di individuazione si basa su 3 criteri quali la proprietà diretta e indiretta, il controllo e, solamente in casi residuali, si applica il terzo criterio. Tali regole non si applicano ai Trust e alle Fondazioni, per i quali sono previste regole specifiche. Infine, per soggetti giuridici diversi, si esamina attentamente lo statuto e l'atto costitutivo e si seguono le linee guida interne della banca.

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