Geldwäsche-Verdacht in der Kfz-Branche: Wenn Regelverstoße zum Verhängnis werden
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Geldwäsche-Verdacht in der Kfz-Branche: Wenn Regelverstoße zum Verhängnis werden
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Pro Jahr werden 120 Milliarden Euro pro Jahr an Geldern aus illegalen Tätigkeiten in Deutschland gewaschen; sprich: in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeführt. Diese Episode von Wheels & Crime zeigt, wie schnell Kfz-Händler aufgrund mangelnder Geldwäscheprävention ungewollt in den Fokus der Ermittler geraten. Was passiert, wenn Compliance-Regeln missachtet werden?
Zu Gast:
• Dr. Andreas Raschke, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.
• Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention
In dieser Episode:
• Wie Verstöße gegen Geldwäscheprävention entstehen
• Warum Kfz-Händler besonders gefährdet sind
• Welche Dokumentationspflichten oft übersehen werden
• Wie aus Nachlässigkeit Geldwäsche-Verdacht wird
• Präventionsmaßnahmen für Kfz-Betriebe
Wichtiger Hinweis: Diese Episode dient der Aufklärung und Prävention. Bei konkreten Verdachtsfällen wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Rechtsexperten.
Wheels & Crime – Der True-Crime-Podcast mit Rechtsfällen aus der Kfz-Branche. Eine Produktion der Medienmarke »kfz-betrieb«